Väärinkäytösten selvittämisen palveluihimme kuuluvat:

korruption vastaiset tutkimukset
rahanpesun estämiseen liittyvät tutkimukset
tietoliikenneväärinkäytösten selvittäminen
sisäisten ja ulkoisten tahojen tekemien väärinkäytösten selvittäminen sekä
erilaisten rikosepäilyjen (esimerkiksi kirjanpito, osakeyhtiölaki, rekisterimerkintä) selvittäminen.

Korruption vastaiset tutkimukset

Korruption vastaisissa tutkimuksissa avustamme asiakkaitamme sekä arvioimaan korruptioepäilyjä että selvittämään tilannetta, kun korruptioepäilyksiä on noussut esille. Selvitykset voidaan toteuttaa osana laajemman väärinkäytösepäilyksen selvittämistä tai erillisenä selvitystyönä.

Rahanpesun estämiseen liittyvät tutkimukset

Avustamme asiakkaitamme arvioimaan rahanpesuepäilyjä tai tehdä selvityksen, kun rahanpesuepäilyjä on noussut esille. Selvitykset voidaan toteuttaa osana laajemman väärinkäytösepäilyksen selvittämistä tai erillisenä selvitystyönä.

Tietoverkkoihin liittyvien väärinkäytösten tutkinta

Tietoverkkoihin liittyvien väärinkäytösten tutkinnassa testataan, onko tietoverkkoa hakkeroitu. Sähköisen aineiston hakuun ja analysointiin liittyvät toimeksiannot suorittavat tähän erikoistuneet henkilöt.

Sisäisten ja ulkoisten tahojen tekemien väärinkäytösten selvittäminen

Mikäli organisaatiossa herää epäilys, että väärinkäytös on torjuntamenettelyistä huolimatta tapahtunut, selvitämme tapahtuneen ja esitämme mahdollisuuksia kehittää väärinkäytösten torjuntaa.

Sisäisten ja ulkoisten tahojen tekemien väärinkäytösten selvittämisen palveluihimme kuuluvat:

väärinkäytösepäilyn arviointi
epäillyn väärinkäytöksen selvitys joko osana laajempaa väärinkäytösepäilyksen selvittämistä tai erillisenä selvitystyönä sekä
sisäisen valvonnan kehittäminen siten, että organisaatio voi suojautua vastaavilta tapauksilta tulevaisuudessa.

Rikosepäilyjen selvittäminen

Avustamme selvittämään esimerkiksi kirjanpitoon, osakeyhtiölakiin tai rekisterimerkintään liittyviä rikosepäilyjä.

Rikosepäilyjen selvittämisen palveluihimme kuuluvat:

väärinkäytösepäilyjen arviointi sisäisessä ja/tai ulkoisessa laskennassa
kirjanpitorikosepäilyjen ja muiden yrityksen tai yhteisön toiminnassa tapahtuneiden rikosepäilyjen arviointi
organisaation väärinkäytösepäilyihin liittyvät erityistarkastukset
konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät erityistarkastukset sekä
vähemmistöosakkaiden intresseihin liittyvät erityistilintarkastukset.

Pyydä tarjous