Väärinkäytösten torjunnan palveluihimme kuuluvat:

konsultointi korruption vastaisista toimista
rahanpesun estämisen kehittäminen
väärinkäytösten torjunnan konsultointi
Eettisen kanavan palvelu (Whistle Blowing Services)
tietoverkkoihin liittyvien väärinkäytösriskien analysointi
yritystutkimuksissa avustaminen taustaselvityksineen sekä
tietoturvakoulutukset.

Konsultointi korruption vastaisista toimista

Korruptiolla tarkoitetaan julkisen vallan väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun saamiseksi tai saadun valta-aseman väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun nimissä. Korruption vastaisten toimien palveluihimme kuuluvat:

korruptionvastaisten ohjelmien kehittäminen ja niiden käyttöönotto yhdessä asiakkaan kanssa
henkilökunnan koulutus Suomen lakien ja säännösten vaatimuksista
avustaminen rikkomusten seuraamismenettelyiden luomisessa
korruptionvastaisten ohjelmien laatimisen konsultointi sekä
korruptionvastaisiin asioihin liittyvä koulutus.

Rahanpesun estämisen kehittäminen

Konsultoimme asiakkaita rahanpesun estämiseen tarkoitettujen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden laatimisessa. Tarjoamme lisäksi rahanpesun estämiseen liittyvien asioiden koulutusta.

Väärinkäytösten torjunnan konsultointi

Väärinkäytösten torjunnan konsultoinnin avulla autamme asiakasta saamaan väärinkäytösten torjunnan osaksi organisaation normaaleja rutiineja. Väärinkäytösten torjunnan konsultointipalveluihimme kuuluvat:

väärinkäytösten torjuntaohjelmien kehittäminen ja käyttöönotto
käytössä olevien väärinkäytöstorjunnan ohjelmien arviointi
henkilökunnan koulutus lakien ja säännösten mukaisista vaatimuksista
rikkomusten seuraamismenettelyiden käyttöönoton tukeminen
väärinkäytösten torjuntaryhmän perustamisessa opastaminen
väärinkäytösriskien analyysien toteuttaminen ja hallinta sekä
väärinkäytösten havaitsemiseen, selvittämiseen ja torjuntaohjelman laatimiseen liittyvä koulutus.

Väärinkäytösten torjunnan palveluihimme kuuluvat myös Eettisen kanavan (Whistle Blowing) palvelu ja sidonnaisuuksiin liittyvät palvelut, kuten Investigative Due Diligence ja sidonnaisuusrekisteripalvelu.

Väärinkäytösten torjuntaohjelmat sisältävät muun muassa:

rekrytointiprosessin sisältäen taustojen tarkistukset (rikosrekisteri, aikaisemmat työsuhteet, koulu- ja opiskelutodistusten aitous, muut liiketoimintayhteydet, luottotiedot jne.)
poislähtöprosessin ml. henkilökohtaisen riskianalyysin poislähtijästä
hankintaprosessin ml. vaaralliset työyhdistelmät, hyväksymis- ja pääsyvaltuudet, kilpailutusten järjestämiskäytännöt
sopimushallinnan ml. sopimusten solmimisoikeudet, allekirjoitus- ja hyväksymisvaltuudet, sopimusrekisterin käyttö, käytännöt sopimusvertailuun laskutuksessa
muutosjohtamisen ml. tytäryhtiöiden ja sivukonttoreiden sulkemiset sekä
yrityskaupat, joissa huomioidaan mm. kaikki yllä olevat seikat.

Tietoverkkoihin liittyvien väärinkäytösriskien analysointi

Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tietoverkkoihin liittyviä riskianalyysejä ja koulutamme asiakasorganisaatioitamme tietoturvallisuusasioissa.

Yritystutkimukset

Yritystutkimuksella kartoitetaan yritysostoon, investointeihin tai liikesuhteiden muodostamiseen liittyviä riskejä. Yritystutkimusten palveluihimme kuuluvat:

avustaminen mahdollisen yritysoston, investoinnin tai liikesuhteen toteutuksessa
proaktiiviset henkilöön tai yritykseen liittyvät tutkimukset:
- myyjien taustantarkistuksen, mahdolliset rikosrekisterimerkinnät, liiketoimintakiellot, muut liiketoimintayhteydet, yhteydet Venäjälle, Baltian maihin jne.
- liikekumppanien tarkistukset
- sopimusten tarkistukset sekä
- mahdollisten juridisten lakeihin/ säännöksiin liittyvien riskien tarkistukset, joihin kuuluvat verojen ja eläkkeiden maksaminen, työturvallisuusmääräysten ja työehtosopimusten noudattaminen sekä mahdolliset ympäristö- tai vastuullisuusrikkomukset tai mahdollinen rahanpesu.

Pyydä tarjous